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大陸新聞中心／綜合報導

據美國世界新聞網報道，美國拉斯維加斯金沙集團(Las Vegas Sands Corp.)與聯邦檢察官針對墨西哥華商葉真理(Zhenli Ye Gon)洗錢案達成協定，金沙集團為免被起訴，須支付美國政府4700萬元(以人民幣計價，以下同)以上，並認同美國司法部的說法，承認該集團未能依法舉報賭客葉真理可疑的巨額匯款。美國政府則同意不再就此追究刑責。

根據中新網報導，美國聯邦檢察官畢洛提(Andre Birotte Jr.)表示，這筆逾4700萬元的金額，正是被控為毒梟的葉真理以現金匯入金沙賭場的數目，也是金沙獲自賭客的最大一筆現金。他說，『拉斯維加斯的神話已被打破，賭城再也藏不住秘密了』。

他指出此案特別處在於『史上第一次賭場面對未能舉報可疑匯款所應負的刑責，也是史上第一次賭場同意把洗錢的匯款吐出來交給政府』。這項洗錢案調查並顯示，美國財政部和司法部日漸關切，各賭場可能利用賭客經由賭博來洗錢。他表示，政府打擊錢不分物件，絕不手軟。

根據這項協定，聯邦檢察官畢洛提認為，2006年和2007年金沙收到葉真理匯入的約4500萬元和面額1300萬元銀行本票，即應該發現可疑，而依據銀行保密法，這類可疑的匯款交易必須向聯邦政府舉報。葉真理於2007年被美國聯邦檢察官指控走私毒品，該案雖遭撤銷，但墨西哥已接手調查，並要求將葉真理引渡回國；但自稱無罪的葉真理，聲稱無法在墨西哥獲得公正審判，目前正為拒絕引渡提出上訴。

聯邦檢察官表示，基於許多情況，金沙早該警覺葉真理匯入的款項有問題。協定書中指出，葉真理是由墨西哥支票兌現中心以數家公司名義匯款，而他與這些公司明顯沒有關聯。

此外，賭場人員要求葉真理以較大筆金額匯款時，葉真理答稱，他『寧可分數筆較小金額匯款，因為不希望美國政府知道這些匯款』。同時，金沙也允許葉真理將錢匯入其附屬事業『Interface Employee Leasing』的帳戶，該帳戶通常供航空服務業者使用，卻從未容許賭客使用。

協定書中指出，金沙堅稱是基於相信顧客所做的判斷，一切行為都遵循聯邦法律，但該集團承認，『未能充分了解這些資訊的可疑之處，對葉真理的認識也嫌不足』。根據該協定，金沙必須進行兩年的反洗錢政策檢討，並定期向美國政府提出報告。

墨西哥華商葉真理。 (美國《世界日報》檔案照)

關鍵字: 美國 賭場 墨西哥 洗錢 華商