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【大紀元2013年11月01日訊】(大紀元記者楚方明編譯報導)自動取款機（ATM）因能高速提取現金，而廣受歡迎，加拿大犯罪集團也對之愛不釋手，原因是他們可以鑽空子，利用私人自取取款機洗黑錢。

自動取款業是個掙錢的行業。除了銀行擁有的ATM機之外，加拿大全國約有38, 000個私人擁有的ATM機，這個數量是銀行ATM機的2倍，它們分散在全國的各個方便出入之地，如旅館的大廳、酒吧、食堂等，高速提取現金。儘管有額外的ATM使用費，但ATM仍然大受歡迎，致使自動取款業不斷增長。

這類私人ATM機被稱為「白標籤」ATM機。專家相信，部分這類ATM機充當著骯髒的角色。據CBC報導，克萊蒙特（Garry Clement）是皇家騎警（RCMP）退休警官，曾是打擊國際洗黑錢方面的專家。他提醒公眾，部分「白標籤」ATM機存在漏洞，它們通常被犯罪集團，比如地獄天使或其他摩托車幫所擁用，並用它們來洗黑錢。

克萊蒙特說：「多年的調查發現，全國每個脫衣舞廳和酒吧裡都有『白標籤』ATM機，其中很多的ATM機與地獄天使及其他犯罪團伙有關。」

遮人耳目 每年洗黑錢3.15億

以地獄天使為例。他們可能選一個沒有犯罪前科的人作脫衣舞廳的店主，並申請一台ATM。該ATM機的收益與舞廳酒吧的收益混在一起，它可能被用來進行毒品交易，只要每天的金額不超過5, 000元，就能遮人眼目，悄聲發黑財。

目前還沒有關於洗黑錢頻率的報告，但一份RCMP的報告稱，全國私人ATM機中，地獄天使至少控制了其中的5%，至少每年洗黑錢3.15億元。

因為法律機構多關注犯罪團伙的違法行為，到目前為止，因為洗黑錢被判刑的人還很少。2008年，魁省警方指控3人利用ATM機進行香煙走私交易並洗黑錢。該案將於明年年初判決。

申請私人ATM條件更嚴格

早在2007年，聯邦政府曾警示「白標籤」ATM存在問題。因為私人ATM機可以出售或轉售，出手後的ATM做些什麼，通常無需匯報，也無人知道。

2009年，負責管理全國ATM機網絡的INTERAC公司，頒布更嚴格的申請ATM機的條件，要求申請人有明確的身份，沒有犯罪記錄，說明用於ATM機的資金來源，進行有無犯罪記錄背景調查等。

儘管申請私人ATM機條件更嚴，但是ATM機的提供者並不嚴格執行。CBC曾僱人假辦成申請ATM機者，對ATM機提供方進行暗中調查。調查發現，很少提供方對申請者進行背景調查，甚至有2名提供者稱，只要ATM機是為生意所用，就無需背景調查。調查人員被告之：「開公司和有犯罪記錄並不違法。」

克萊蒙特表示，讓ATM業自行監管並不可靠，政府需要更多干預才行。他說：「只要有漏洞，（罪犯們）就會鑽空子。」

（責任編輯：林妍）

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